欢迎访问芜湖市银行业协会官网!     
返回首页 | 加入收藏
您所在的位置: 首页 >> 教育培训>>浏览资讯

建行芜湖北门支行晨会组织学习反洗钱制度规定

发表时间:2018-01-02  责任编辑:芜湖市银行业协会  浏览次数:1776

建行芜湖北门支行认真落实反洗钱监管要求,切实承担起反洗钱风险防控“第一道防线”的责任。

12月23日晨会,支行营运主管组织全行员工对反洗钱方面的重要文件进行了学习,重点学习了人行今年下发的两个重要的反洗钱文件:一是人行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知,二是人行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知。强调客户身份识别工作是反洗钱的基础,开户管理是反洗钱的第一关,客户身份识别不到位已经成为我行反洗钱监管处罚的最突出原因,要求工作人员在办理业务时要完善客户信息,开立电子银行和网上银行等业务时,要求首先要完善客户移动电话、居住地址、职业等个人信息,办理分期等业务时首先查询客户风险等级,对于较高风险的客户拒绝为其办理业务。在遇到客户要求解除暂停非柜面交易时,要先查明客户风险等级方可为其办理。

组织员工学习反洗钱相关处罚案例,以及人民银行对相关制度要求落实不到位的金融机构采取监管处罚措施,使得员工从思想上高度重视,全面正确理解反洗钱的相关规定,在实际操作中严格执行监管规定,落实到位,避免监管处罚的风险。

(建行芜湖北门支行 供稿)